Raport bieżący nr 9/2025
Data: 27 listopada 2025 r.
Raport bieżący nr 9/2025
Temat: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DELKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 roku, w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.
Treść raportu:
Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie (Spółka, DELKO) informuje, że w dniu 27 listopada 2025 r. otrzymał od akcjonariusza Dariusza Kaweckiego reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego DELKO S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A., zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 r. (ZWZA), dodatkowego punktu porządku obrad: ,,podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich."
Uzasadniając swoje żądanie akcjonariusz wskazał, że: "sytuacja finansowa Spółki jest dobra, Spółka posiada wystarczające środki finansowe zarówno na prowadzenie niezakłóconej bieżącej działalności, jak i finansowanie inwestycji i rozwoju. Jednocześnie, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Spółkę w ostatnim raporcie kwartalnym, w dniu 25.11.2025 r. - kwartalne przychody ze sprzedaży GK Delko spadły 8,5% w układzie r/r, a w konsekwencji - spadło zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Dodatkowo, kurs giełdowy jednej akcji Spółki spadł od początku bieżącego roku o 29%. Wypłata dodatkowej, nadzwyczajnej dywidendy może poprawić notowania giełdowe akcji Spółki, zrekompensować długoterminowym akcjonariuszom straty na spadku kursu akcji - jednocześnie nie zakłócając funkcjonowania bieżącego Spółki i nie ograniczając możliwości rozwoju i inwestycji.
Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad ZWZA uwzględniający wniosek akcjonariusza, w którym po punkcie 18 dodaje się nowy punkt 19, w brzmieniu: "19. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich", a numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad: "19. wolne wnioski" i "20. zamknięcie obrad", ulega automatycznej zmianie na punkty nr: "20. Wolne wnioski" i "21.Zamknięcie obrad."
W związku z ww. żądaniem akcjonariusza proponowany rozszerzony porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:
- otwarcie obrad,
- wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- sporządzenie listy obecności,
- stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- przyjęcie porządku obrad,
- przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025,
- przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025.
- podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025,
- podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.;
- podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025;
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego;
- podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.
- podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich;
- wolne wnioski;
- zamknięcie obrad.
Załączony do ww. wniosku akcjonariusza projekt uchwały ZWZA w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące ZWZA dostępne są na stronie internetowej www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/WZ.
Pliki:
Załącznik do RB 9_2025 wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały ZWZA
Podstawa prawna:
RN_POZYCJA_16_157